رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى جنائية ضد شركة Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها ومسؤوليها لبيع الأوراق المالية بشكل غير قانوني بموجب ما يُعتقد أنه عملية احتيال هرمية.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من خلال قسم الإنفاذ وحماية المستثمر يوم الثلاثاء إفادة خطية من 35 صفحة في وزارة العدل ضد مجموعة HPI حيث أظهر تحقيقها أن المجموعة كانت تلتمس الاستثمارات التي تعد بتحقيق ما يصل إلى 30-35 في المائة. في غضون 40-50 يومًا.
تم اتهام HPI والشركات التابعة لها وموظفيها بخرق قانون الأوراق المالية الذي يحظر بيع الأوراق المالية غير المسجلة وكذلك البيع دون تسجيل كسماسرة وتجار وبائع وأشخاص مرتبطين.
العطل في الفلبين 2015
اتُهمت المجموعة باستخدام مخطط الهرمية ، وهو احتيال استثماري يكافئ المشاركين من خلال تجنيد أشخاص آخرين ، وفي هذه الحالة لا يربح سوى من هم في القمة. نقطة البيع هي أنه يمكن للمشارك كسب المزيد من المال من خلال جلب المزيد من الأشخاص إلى الشبكة. يُنظر إلى مثل هذه المخططات على أنها ضارة بطبيعتها للمستهلكين لأنه من المؤكد الرياضي أن الهرم سوف ينهار.أيالا لاند ترسخ بصمتها في مدينة كويزون المزدهرة كلوفرليف: بوابة مترو مانيلا الشمالية لماذا تجعلني أرقام التطعيم أكثر تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم
آخر أخبار ليلى دي ليما
عادةً ما يتم إخفاء عملية الاحتيال الهرمية من خلال وضع طبقات على الاستثمار مع منتجات بدون قيمة كبيرة مثل الصابون أو المستحضرات ، والتي لا يريدها المشاركون عادةً أو يحتاجونها. في حالة HPI ، يُمنح المشاركون أقنعة للوجه وحقيبة صديقة للبيئة ورموز عمل يُفترض أنها تسمح لهم بمراقبة استثماراتهم عبر الإنترنت.
وبموجب القانون ، يعاقب القانون على الانتهاكات التي ذكرتها الشركة السعودية للكهرباء بغرامة لا تقل عن 50 ألف بيزو ولا تزيد عن 5 ملايين بيزو أو بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن 21 سنة.
بصرف النظر عن HPI ، تم توجيه الدعوى الجنائية إلى الكيانات والأفراد التاليين: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct) ، و Hyper Program International Holdings Corp. ، و Business Icon Premier Trading Inc. ، و Darlito Dela Cruz ، و Queen Ashley Ablan ، بابليتو أندال ، عايدة لين غابرييل ، أرلين ديلا كروز ، أنجيليتا باسباس ، ماري جين تيريبل ، إرنستو لي بينيدا جونيور ، برناديت فيلاباز ، جاسم آن فينيس إيلا ، إيرين ميركادو ، إيان مانجويرا ، مارك أنتوني باليستيروس ، أنتوني بورجانان ، ميثم موتادها أكبر عباس ومحمد مرتضى أكبر عباس ومارك ليفون كورتادو ومارلون باتان مويا وتوم آرثر ديلا كروز وجيون كريستوفر تولسا وجين سانتوس وعدة جين وجون دو.
HPI و HPI Direct ، وكلاهما يقع في 301 Cabrera Building ، Timog Avenue ، South Triangle Quezon City ، كلاهما مسجلان في SEC ولكن ليس لديهما ترخيص لبيع الأوراق المالية الاستثمارية. معظم الأفراد المذكورين في الشكوى هم مؤسسو أو موظفون في شركات مرتبطة بـ HPI.
وظائف في سنغافورة للفلبينية 2015
بصرف النظر عن تلقي شكاوى من المستثمرين ، شكلت لجنة الأوراق المالية والبورصات وأرسلت فريق تحقيق للذهاب إلى مكتب HPI متظاهرين بأنهم مستثمرون مهتمون واكتشفوا أنهم يقدمون عدة حزم حيث يمكن للمستثمر استثمار الأموال وكسب حصة أرباح عالية في غضون 40 إلى 45 يومًا. تبلغ قيمة حزم الأعمال منخفضة تصل إلى 7350 بيزو (برونزي) إلى 268000 بيزو (بلاتيني). يتم توزيع الأرباح عبر نظام المكافآت الذي يركز بشكل أكبر على جني الاستثمار وليس على المنتجات الأساسية.